El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano
ISBN: 978-0-3110-0026-5, EAN: 9780311000265, UPC: 978031100026 BIC: LAF
DOI:
https://doi.org/10.51736/eta.vi.16Palabras clave:
activos, lavado, derecho, sistema jurídico y sistema financieroResumen
El lavado de activos constituye un delito que afecta a los sistemas jurídicos de todo el mundo. Ello genera múltiples consecuencias negativas para el sistema financiero nacional, la seguridad del Estado y la colectividad, debido a que no solo contempla el hecho de que se inyecten capitales ilícitos a una economía determinada, sino que, dentro de un contexto nacional de débil detección y control judicial del blanqueo de capitales, se puede coadyuvar al aparecimiento de una estructura criminal paraestatal, enraizando dicho fenómeno y dificultando su tratamiento y eliminación. A raíz de estas consideraciones, el objetivo de este texto radica en describir de manera profunda la evolución, definiciones y características del delito de lavado de activos, considerando también el estudio de los delitos precedentes, de las operaciones inusuales e ilegales, sus diferencias; así como el procedimiento para su detección, control y prevención, en especial, en el Ecuador. Como complemento se realiza un análisis de derecho comparado sobre el lavado de activos con varios países latinoamericanos, para establecer semejanzas y diferencias entre cada uno de estos cuerpos legales y sus similares ecuatorianos.
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